Hallituksen kokous 12.04.2008
Aika: 12.04.2008
Paikka: Turku-sali
Ylioppilastalo A, 2. krs.
Rehtorinpellonkatu 4 A
FI-20500 TURKU
Läsnä:
- Petri Salmela (hallituksen pj)
- Tero Kuusela (hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri)
- Minna Kuusela
- Tapio Lehtonen
- Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15:20.
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- Taloustilanne
L-A tilin saldo: n. 600 €
Todettiin, että yhdistyksen talous ei ole kestävällä pohjalla. Kulut on saatu katettua satunnaisten tulojen ansiosta. Yhdistyksen säännöllisiä tuloja on pyrittävä lisäämään tai kuluja karsittava. Toimenpiteistä päätetään tulevissa kokouksissa.
- Hallituksen ja vastuuhenkilöiden roolien jako
Yhdistyksen kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Petri Salmelan. Muita rooleja jaettiin seuraavasti:
- varapuheenjohtaja: Tero Kuusela
- sihteeri: Minna Kuusela
- rahastonhoitaja: Sami Vento (puheenjohtaja varmistaa suostumuksen)
- jäsenvastaava: Minna Kuusela
- Verkkokokousten hyväksyminen
Petri Salmela ja Tero Kuusela hyväksyivät verkkokokoukset hallituksen IRC-kanavalla käyttäen IRC-palvelimen autentikointia. Puheenjohtaja varmistaa Sami Vennon hyväksynnän tälle hallituskaudelle.
- Tulevat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Teron kotona 24.04. klo 17.
Kokouksia pyritään pitämään noin kaksi kuukaudessa, joista toinen kasvotusten. Aikataulusta sovitaan useamman kokouksen verran tulevaisuuteen. Aikataulusta sovitaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa, jos kaikki hallituksen jäsenet ovat paikalla.
- Hallituskauden ensimmäiset prioriteetit
Hallitus valitsi toimintasuunnitelma huomioiden kolme kokonaisuutta, joihin keskitytään hallituskauden alussa:
- yhdistyksen sääntömuutoksen läpivieminen
- jäsenrekisterin päivitys
- Erityisesti jäsenmaksuaan maksamattomien erottaminen yhdistyksestä.
- tiedotuksen kehittäminen
- Hallituksen pelisäännöt
Sovittiin muutamista hallituksen yhteisistä pelisäännöistä:
- Kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse.
- Varajäsenet kutsutaan kokouksiin samalla kuin varsinaiset jäsenet.
- Pöytäkirjat laaditaan wikiin ja paperille. Salassa pidettävät tiedot peitetään wiki-versiosta. Paperiversiot allekirjoitetaan läsnäolleiden hallituksen jäsenten toimesta.
- Tehtävien jako
Ylläpitotiimi, 13.4.: Email-aliasten ja käyttäjäryhmien päivitys vastaamaan uusia hallitus- ja vastuurooleja.
Petri, 13.04.: Ilmoitus uudesta hallituksesta jäsenistölle. Erikseen maininta sääntömuutokseen liittyvistä muutoksista ja päätöksestä sekä hallituksen päättämistä toimintansa painopisteistä (kohta 7).
Petri ja Minna, 25.04.: Sääntöehdotus ja nimenkirjoitusoikeuksien muutos PRH:lle.
Tero, 13.04.: Jäsen- ja hallituksen kokouksen pöytäkirjojen laadinta.
Tero, 13.04.: Hallituksen www-sivun päivitys.
- Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:20.