Hallituksen kokous 11.07.2006

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Aika ja paikka

Kokous pidettiin hallituksen Jabber-huoneessa 11. heinäkuuta 2006 klo 17:00.

Läsnä

  • Antti Kaihola (hallituksen puheenjohtaja)
  • Tero Kuusela (hallituksen jäsen)
  • Fabian Fagerholm (hallituksen jäsen, sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:12.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

4.2.2006 pidetyn kokouksen pöytäkirja puuttuu. 21.1.2006 pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei hyväksytty eriävien tulkintojen takia. Hyväksyttiin 8.4.2006 ja 22.4.2006 pidettyjen kokousten pöytäkirjat.

4. Ilmoitusasiat

Linux 15v: COSS ilmoitti, että tilaisuus tullee olemaan pienimuotoinen. Valmistelut alkavat heinäkuun alussa.

AOP 2006 pidettiin 20.5. (http://aop.turuxi.org/2006).

5. Taloustilanne

L-A tilin saldo: 121,27+

Tilitapahtumat:

  • Jäsenmaksu 25.4. (10 + 10) +20
  • Jäsenmaksu 11.4. +10
  • Jäsenmaksu 11.4. +10
  • Jäsekokouksen palkinnot -80,84
  • Jäsenkokouksen materiaalit kopiointi -6,50
  • Jäsenkokouksen tarjoilu -14,16
  • AOP-tilavuokra -50
  • AOP-esitepaino -39
  • AOP-julistepaino -42,10
  • Vakuutusmaksuja -119.46
  • Postilokero -44,99

DebConf5-tilin saldo: 1353,72+

Tilitapahtumat:

  • Sponsoripaketin postituskulut -13,40
  • Sponsoripaketin kopiointikulut -44,85
  • Sponsoripaketin postituskulut -301,80
  • Turun talouskeskus -500
  • Turun talouskeskus -170
  • Movial +800

6. Tilannekatsaus

  • Palvelimen ylläpito
    • Asia siirretään syksyyn jolloin yhdistyksen jatkotilanne on selvempi.
  • DebConf5-paketit ja -ylijäämä
    • DebConf5-ylijäämätavarat on siirretty Ambitone Oy:n toimistoon.

7. Jäsenhakemusten käsittely

Leena Romppainen hyväksyttiin uudeksi jäseneksi. Päätettiin kuitenkin että selvitetään yhdistyksen tilanne kuten muille jäsenille ja annetaan tilaisuus harkita hakemusta näiden tietojen valossa.

8. Kontaktit jäseniin

Yhteys on saatu 14 jäseneen, eli noin puolet yhdistyksen jäsenistä on saanut hallituksen viestin.

Yhteydenottojen perusteella hallitus arvioi:

  • Jäsenistön keskuudessa on selkeää halua jatkaa toimintaa.
  • Valtaosalle yhdistyksen huono tilanne ei ole näkynyt, jotkut ovat jopa pitäneet yhdistystä hyvinkin aktiivisena.
  • Näkemykset yhdistyksen tarkoituksesta puolestaan ovat vaihtelevia. Myös konkreettisen toiminnan malleista on erilaisia ajatuksia.
  • Sopivin paikka ja ajankohta on vielä avoinna.

9. Vuosikokouksen järjestäminen

Hallitus suunnitteli kokouksen alustavia linjauksia. Etenkin mietittiin, kuinka jäseniä tulisi aktivoida kokouksen aikana. Esille tuotiin mm. TuplaTiimi-menetelmä (http://www.innotiimi.fi/?5;2;4900;3500.4900.html).

10. Muut asiat

Todettiin, ettei hallitus ollut valinnut varapuheenjohtajaa. Asetettiin ehdolle Fabian Fagerholm ja Tero Kuusela. Valittiin varapuheenjohtajaksi yksimielisesti Tero Kuusela.

Todettiin, että Porixi-työryhmän toiminta on lähtenyt käyntiin keväällä. Työryhmä pitää kesätauon ja jatkaa taas syksyllä.

Seuraava kokous pidetään Jabber/puhelinkokouksena 26.7. klo 17.

11. Tehtävien jako

  • Antti, 12.7.: Jaa jäljellä olevat jäsenpuhelut hallituksen kesken.
  • Antti, 13.7.: Lähetä jäsenmaksutietoja niitä pyytäneille.
  • Antti, 25.7.: Analysoi jäsenpuheluiden perusteella sopiva paikka ja aika.
  • Fabian, 13.7.: Ota yhteyttä Denis Kirjanoviin koskien jäsenyyshakemusta.
  • Tero, 10.8.: Suunnittele jäsenkokouksen ohjelmaa.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20:00.