Hallituksen kokous 27.01.2009

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin ICT-talon aulassa 27. tammikuuta 2009 kello 18.00.

Läsnä

Puheenjohtaja: Petri Salmela

Hallituksen jäsenet:

  • Sami Vento (varsinainen jäsen)
  • Tero Kuusela (varajäsen)
  • Eino Malinen (varajäsen, kokouksen sihteeri)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:06.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Postissa mainoksia.

Ilmoitusasiana kirjattiin onnittelut Terolle pitkäaikaisesta osallistumisesta Linux-Aktivaattorin ja Turuxin toimintaan.

Taloustilanne

L-A:n tilillä saldo 549,64 euroa, johon luetaan kuuluvan korkona tullut 7,20 euroa. Lisäksi Debconf-tapahtuman tilille on tullut korkoa.

Aiemmin jaettujen tehtävien seuranta

Jäsenrekisterin päivitys on käynnissä. Päivitys vaatii vanhojen jäsenien poistamista eli niiden, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuja. Rekisteri siirretään uuteen järjestelmään.

Päätös verkkokokouksen hyväksymisestä

Päätettiin, että jatkossa voidaan pitää verkkokokouksia Internetissä, kuten irc:ssä. Tapio Lehtoselta on tullut kirjallinen suostumus verkkokokouksien pitämiseen.

Handlesbankenin palvelumuutos

Yritysasiakkaaksi siirtyminen on tuonut kertaluokkaa isomman palvelumaksun. Kuitenkin pidetään mahdollista neuvotella ratkaisuehdotus Handlesbankenin kanssa palvelumaksun suhteen.

Petri on selvittänyt vaihtoehtoja Handlesbankenille, joita ovat Sampo-pankki, Liedon Säästöpankki, Nordea, Osuuspankki ja Paikallisosuuspankki. Lisäksi tiedusteltu S-Pankilta, mutta ei riittävän huokea yhdistykselle. Jatkossa tiedustellaan vielä tarjousta Tapiolasta.

Alustavasti Liedon Osuuspankin (Paikallisosuuspankki) tarjous vaikuttaa lupaavimmalta, mutta päätös tilivaihdosta jätetään päätettäväksi seuraavaan kokoukseen

Veritas-Aktia -fuusio, arvo-osuustilin avaaminen

Tili on avattu Veritas-Aktiaan ja odotetaan lisätietoja heidän suunnalta aiheesta.

Ehdotus VALO-CD:n yhteistyöstä

Otto Kekäläinen on ehdottanut, että Linux-Aktivaattori hankkii rahankeräysluvan ja toimii virallisena tahona VALO-CD:n talouden suhteen. Päätimme alustavasti ilmaisevamme hänelle olevamme kiinnostuneita toimimaan kyseisenä tahona.

VALO-CD:hen liittyen huomioitiin seuraavat tilastot:

 - 603 suoraa latausta
 - 30 tilattua levyä

Tilastot ovat poimittu sähköpostilistalla liittyen VALO-CD:n versioon 2.

Jaakko Lehtisen yhteistyöehdotus

Jarkko Lehtinen on ehdottanut yhteistyötä VSTKY:n (Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys) kanssa avoimien ohjelmistojen tapahtumapäivän järjestelyissä. Päätimme alustavasti, että Linux-Aktivaattori voisi pitää esittelystandia ja hoitaa muuta katsottavaa. Lisäksi voisimme olla mukana teknisen puolen järjestämisessä. Osallistumistamme kuitenkin rajoittaa saatavilla olevat resurssit.

Muut asiat

Hallituksen roolien jako

  • Sami Vento jatkaa rahastonhoitajana
  • Minna Kuusela jatkaa jäsenvastaavana
  • Eino Malinen toimii uutena sihteerinä
  • varapuheenjohtaja valitaan seuraavassa kokouksessa

Ei muita asioita.

Tehtävien jako

  • Y-tunnuksen hakeminen: Petri
  • rahankeräysluvan selvittäminen: Eino
  • pankkitilien selvittäminen: Petri
  • jäsenrekisterin päivitys: Minna Teron opastuksella
  • sisäinen tiedotus: Tero

Seuraava kokous

Seuraava kokous irc:ssä kanavalla #l-a freenodessa tiistaina 10.2. kello 18.00.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:16.