Hallituksen kokous 5.2.2005

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Paikka:

Aschwinin asunto (Ankkurikylänkatu 10 A 16)

Paikalla

  • Aschwin van der Woude, pj
  • Tero Kuusela, varapj.
  • Minna Kuusela, siht.
  • Maria Pinjanainen
  • Wolf Bergenheim (saapui klo 12.55)

Avaus

Klo 12.35.

Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen hallituksen pöytäkirja.

Saapunut posti

Mainoksia.

Ilmoituksia

  • uusi jäsen
  • Handelsbankenin tilille tullut +30€ (Minna ja Tero Kuuselalta 20€ ja Petri Salmelalta 10€).

Rahastonhoitajasta päättäminen

Antti Kaihola 3 ääntä, Satu Finnholm 1 ääni.

Antti Kaihola valittiin äänten enemmistöllä rahastonhoitajaksi. Antti Kaiholalle annetaan tilinkäyttöoikeus yhdistyksen tileihin. Pekka Sallisen tilinkäyttöoikeudet perutaan.

Rahastonhoitajan ensimmäiset tehtävät

  • Viime kädessä kerätä maksamattomat jäsenmaksut vuosilta 2003 ja 2004
  • Kerätä yleisesti maksamattomat jäsenmaksut
  • Talousraportti vuodesta 2004 jäsenistön kevätkokoukseen
  • Kerää jäsenmaksut 2005 ennen ja/tai jälkeen jäsenkokouksen
    • Lähettää ensin muistutussähköposti
    • Jäsenmaksun voi maksaa jäsenkokouksessa
    • Lähettää lasku, jos ei ole maksettu jäsenkokoukseen mennessä
    • Laittaa kirjanpito-ohjelma kuntoon ja raportoida mitä ja miten teki
  • Käydä puheenjohtajan kanssa Handelsbankenissa
  • Sihteeri ottaa nyt haltuunsa tiliotteet vuodelta 2003 ja 2004 (puuttuu tiliote 09/2004).
    • Tarkistaa maksetut/maksamattomat jäsenmaksut ja lähettää maksamattomista jäsenmaksuista muistutussähköpostin perään. Jatkossa rahastonhoitaja tekee tämän.

Verotuksellinen asema

Rahastonhoitaja selvittää y-tunnukseen ja arvonlisäverorekisteröintiin liittyvät seikat.

Yhdistys hankkii y-tunnuksen, mikäli kulut pysyvät 50€ tai sen alle ja kyseessä on kertaluonteinen meno. ALV-rekisteröintiä ei tehdä ainakaan vielä.

Nordea-tilin irtisanominen

  • Aschwin tarkistaa domainlahjoitusten eräpäivän
  • Varmistaa 100€ siirron Kustannus oy Formalta
  • Näiden jälkeen Aschwin sulkee Nordean tilin

Jäsenistön kevätkokous lauantaina 02.04.2005

  • Paikaksi päätettiin alustavasti Panimoravintola Koulu klo 12-19
  • Sihteeri hoitaa kutsumisen jäsenistön kokoukseen. Kutsut lähetettävä viim. 19.03. Muistutus n. viikkoa ennen kokousta
  • Maria tekee paikkavarauksen ja tilauksen ruuasta 20 henkilölle
  • Tero tekee esityslistan
  • Kokouksessa esitellään talousraportti ja vuosiraportti, jossa työryhmien ja projektien esittelyt ja edistymistiedotus
  • Jäsenkorttien tekeminen jäsenkokoukseen
  • Minna hoitaa vapaan ohjelmapuolen
  • Muut järjestelyihin liittyvät asiat siirretään seuraavan hallituksen kokouksen pohdittaviksi.

Vähäiset korjaukset vision ja mission englanninkielisiin versioihin

Jatketaan keskustelua policy-listalla, kunnen saavutetaan yhteisymmärrys. Sen jälkeen esitetään hallitukselle. Jos hallitus hyväksyy sen, tulee se jäsenkokouksen hyväksyttäväksi ja sen jälkeen käyttöön.

Ponnistelujen keskittäminen

Keskustelua jatketaan hallituksen listalla

Meneillään olevia asioista

DebConf5

  • Lasku lähetetty HP:lle, josta saadaan sponsorirahaa 50000$
  • Tilitoimiston kanssa keskusteltu alustavasti ja palataan asiaan myöhemmin
  • Lähetetään osallistujille tarvittaessa kutsu, jotta he saavat viisumit
  • Aschwin työstää budjettia

Turuxi/FLUG yhteistyö AOP:in suhteen

  • FLUG on sitoutunut tämän tapahtuman järjestelyihin

Sääntömuutos

  • Sääntömuutos ei ole vielä virallinen
  • Voidaan lähettää nyt, kun rahastonhoitaja on valittu

Palvelimen korjaus

  • Melkein kaikki tiedot palautettu
  • Toimii melko hyvin
  • Postilistat toimivat

Typo3

  • 01.03.2005 eräpäivä siirtymiselle twikistä typo3:seen
  • Kriittiset sivut, kuten hallituksen sivut, siirrettynä eräpäivänä
  • Uudet domainit voimaan samana päivänä

TUUG yhteistyö

  • Ei edistymistä
  • Wolf luopuu kontaktihenkilön roolista
  • Wolf ottaa vielä yhteyttä Tommi Leinoon

Edistymisen seurantakokoukset

  • Keskustelua jatketaan yleisellä listalla

Uutiskirje

  • PR-tiimi kokoontuu keskustelemaan uutiskirjeen etenemisestä
  • Aschwin ottaa yhteyttä PR-tiimiin

Jonossa olevat asiat

Handelsbankenin tilit avattu

  • L-A 313130-2994143, Verkkopankin siirtorajoitus 500€/päivä
  • DebConf5 313130-2994150, Verkkopankin siirtorajoitus 2000€/päivä

Tapaaminen Turun Talouskeskuksessa

  • Pyydetty tarjous ensi torstaiksi, jolloin Aschwin keskustelee Movialin kanssa sponsorointimahdollisuudesta
  • Jos hinta tulee katettua sponsorituloilla, Aschwin voi tehdä sopimuksen tilitoimiston kanssa

Teleware-tapaaminen

  • Ei edistystä
  • Aschwin yrittää tapaamista

Sähköpostin poistaminen arkistosta

  • Tehdään, kun ylläpitäjät ehtivät

Muut asiat

Ei muita asioita.

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 15.45